Esp. MARTÍN MIGUEL LABORDE

Abogado penalista (UBA), especialista en investigación de delitos financieros. Ha trabajado como investigador en Fiscalías de distintos Fueros y actualmente es Supervisor de casos de fraude e investigaciones patrimoniales en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires. También fue Coordinador de Investigaciones de Delitos Económicos en el Ministerio de Seguridad de la Nación en Argentina, cumpliendo funciones operativas y de coordinación de casos con las cuatro fuerzas federales.

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Dr. IGNACIO GARCÍA SIGMAN

Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Belgrano. Magister en Seguridad Pública de la Universidad de Salamanca. Magister en Periodismo de la Universidad de San Andrés. Posee un Postdoctorado en la Universidad Nacional de Córdoba y Diplomados en Big Data del ITBA, en Seguridad Ciudadana de la Universidad Blas Pascal y en Dinámicas del Narcotráfico Marítimo, Fluvial y Portuario de la Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla" de la Armada Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como Consultor en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

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Esp. Lic. PABLO LAZARO

Ingeniero en informática, especializado en ciberseguridad y ciberdelitos, maestrando en Inteligencia estratégica Nacional de la UNLP, posee posgrados en Relaciones Internacionales y Políticas Públicas.
Actualmente, es director general en Cyber Oprac y consultor en la materia. Con anterioridad, fue director de
investigaciones del ciberdelito del Ministerio de Seguridad de la Nación; se desempeñó como director de Tecnología de la policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Asi mismo, tuvo el rol de coordinador de ciberseguridad de las cuatro fuerzas federales a través del CSIRT

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Mg. TAMARA SEPIURKA

Magister en Derecho Penal y Justicia Internacional. Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de
Buenos Aires.

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Esp. AGUSTIN BIANCARDI

Abogado (UBA), con Especialización en Derecho Penal. Ex funcionario judicial, ex asesor legal del Banco
Ciudad, ex director de Litigios Penales de la Unidad de Información Financiera.

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Abg. MARIOLA PAIMA

Fiscal penal de la República del Perú, con estudios de maestría en Derecho Penal y Gestión Pública por la
Universidad Científica del Perú y la Universidad Cesar Vallejo; cuenta además con estudios especializados en
Criminalidad Organizada y Recuperación de Activos, con 12 años de experiencia profesional y reconocida
trayectoria en materia penal, adscrita a la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la
Fiscalía de la Nación -responsable del Área de Recuperación de Activos

Lic. DANIEL PIAZZA

Gerente Regional de Seguridad Global e Investigaciones de American Express Travel Related Services, para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Sus comienzos en el campo de la seguridad fueron en la Policía Federal Argentina, donde pasó por diversas áreas de inteligencia criminal. Como profesional independiente, es Managing. Director en Iciacorp Security Management

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Sr. EDGARDO ÁLVAREZ

Especialista en falsificación y delitos económicos. Actualmente es Gerente de Seguridad Física del Banco
Comafi S.A. Trabajó en la Policía Federal Argentina desde el año 1996 al 2021, siendo Comisario a cargo de
la División Falsificación de Moneda del Departamento Delitos Económicos de la Dirección General de Lucha
contra el Crimen Organizado de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina desde el año 2014 al 2021. Posee una Diplomatura en Seguridad Bancaria y Tecnología Aplicadas.

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Lic. MAXIMILIANO SCARIMBOLO

Licenciado en Tecnologías Aplicadas a la Seguridad (UTN), Especializado en Ciberterrorismo, Seguridad de
la Información, Seguridad Electrónica y Comunicaciones. Maestrando en Tecnologías de la Información y Comunicaciones TICs. Universidad de la Empresa (UADE). Docente Universitario en UTN (Universidad Tecnológica Nacional Buenos Aires) " Especialización en Terrorismo y Ciberterrorismo " Especialización en Organizaciones Criminales Internacionales); UCES (Universidad Ciencias Empresariales y Sociales " Diplomatura en Lavado de Dinero y Cibercrimen"

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CPN PAULA SCARELLA

Contadora Pública independiente, integrante del Departamento de Delitos Económicos de la Gendarmería Nacional Argentina, Capacitadora y Docente. Curso diversas capacitaciones a nivel nacional e internacional relacionadas a la investigación criminal del lavado de activos y de otros delitos económicos.

CPN HUGO BAY

Contador Público con Posgrado en Auditoria Forense y una Diplomatura en Compliance y prevención de Delitos de Corrupción y Lavado de Activos. Fue investigador durante más de 15 años en la Unidad de
Investigaciones del Departamento de Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina y en la actualidad se desempeña como Jefe División Apoyo Técnico Profesional de la Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina. Y participó en diversos cursos sobre investigaciones financieras organizados por la D.E.A.

Abg. MARCELO CORNEJO

Abogado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con Título de Posgrado de la Universidad de
Buenos Aires (UBA), Facultad de Derecho, especialización "Programa de prevención de lavado de activos y financiación al terrorismo" (PPLAFT), Tecnicatura en Seguridad Urbana y Portuaria de la Universidad Tecnológica Nacional (U.T.N.) y egresado del Curso Intensivo de Seguridad Bancaria y Financiera del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Es Oficial Jefe retirado de la Policía Federal Argentina, con 32 años de servicio ininterrumpido, con fecha de retiro el 01/09/2021.

Sr. HERNÁN FEDERICO MARCHETTI

Investigador de extensa experiencia cumpliendo durante su carrera funciones en la Policía Federal Argentina, en la Policía Metropolitana, en el Dirección Nacional de Investigaciones del Ministerio de Seguridad de la Nación y en la actualidad se desempeña como Jefe de la Unidad de Cibercrimen y Delitos Complejos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participó en diversos cursos y talleres relacionados con investigación criminal como expositor.

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Dr. JOSÉ RICARDO SOSA ORELLANA

Doctorado en criminología. Northern International University-NIU, Sacramento, California. Maestría en
Criminología Northern International University-NIU, Sacramento, California. Bachelor in Business
Administration. Postgrado en Ciencias Forenses (criminología, criminalística y medicina legal) Universidad Francisco Gavidia-UFG. Postgrado en Seguridad Nacional y Desarrollo Nacional Colegio de Altos Estudios Estratégicos de El Salvador-CAEE Ministerio de la Defensa Nacional.

MG. MARIO ALFREDO BOSOS MONROY

Técnico Universitario en Ciencias Criminológicas y Criminalísticas. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Licenciado en Ciencias Criminológicas y Criminalísticas. Universidad Mariano Gálvez de
Guatemala. Magister Scientiae en Seguridad Pública, - Cum Laude- Universidad Galileo. Doctorando en
Seguridad Estratégica. Universidad de San Carlos. Cierre de pénsum y espera de defensa de tesis: "Aproximación Epistemológica al Fenómeno Extorsivo en Guatemala". Maestría en Criminal Profiling,
Universidad del Valle de Guatemala.

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Mg. Lic. MARIO ALBERTO GALLARDO

Magister en Inteligencia Estratégica Nacional. Licenciado en Seguridad. Profesor en Seguridad.

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CARLOS PENDOLA

Se desempeñó como investigador por más de 20 años en la Policía Federal Argentina y en la actualidad se desempeña como Jefe del Departamento Operaciones Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina. De gran experiencia y participación como protagonista en numerosos casos de relevancia. Participó en diferentes talleres relacionados a la temática como expositor y ha representado a la Policía Federal Argentina en diversos eventos internacionales relacionados al tema.

Dr. RODOLFO RODRIGO FLOREZ

Abogado. Especialista en derecho penal y derecho tributario. Profesor en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (posgrado y ayudante en Ciencias Económicas), en la Universidad de San Martín (posgrado) y en la Universidad Austral (posgrado). Publicó cuatro libros en calidad de coautor y escritor de varios artículos de doctrina. Actualmente se desempeña como Secretario de Fiscalía de Cámara en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPFCABA, a cargo del Equipo de Investigaciones Patrimoniales. El mismo se desempeñó anteriormente en el Fuero Penal Económico.

Dr. MARIANO VARELA

Abogado penalista, docente en Posgrado de Derecho Penal en la Universidad del Museo Social Argentino. Es Director del Departamento de Litigios Penales del Banco Central de la República Argentina.

Dr. JUAN ARGIBAY MOLINA

Es abogado. Master in Laws por la Universidad McGill de Canadá y, actualmente, cursa la maestría de Derecho y Economía en la Universidad Torcuato Di Tella. Es Prosecretario Letrado de la Procuración General de la Nación, donde ejerce como Coordinador del Área Operativa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Dr. EMILIANO L´ABBATE

Abogado especializado en investigaciones por delitos aduaneros más específicamente contrabando y narcotráfico. Actualmente cumple funciones como abogado sumariante en el Departamento de procedimientos legales aduaneros con concurrencia a diversos cursos especializados de las fuerzas federales

Mg. ALBERTO SEBASTÍAN BARBUTO

Doctorando en Derecho (Universidad de Palermo). Master en Derecho – Orientación en Derecho Penal (Universidad de Palermo). Abogado – Orientación en Derecho Penal (UBA). Experiencia laboral. PROCELAC (Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo), UFIAMIA, DATIP, DICOM, PROCUNAR, PROCUVIN, UFIESMA y “Plan Cóndor” (Lesa Humanidad), Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Poder Judicial de la Nación: Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 2; Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 1. Poder Ejecutivo Nacional: Ministerio de Seguridad de la Nación. Experiencia docente en: Universidad de Buenos Aires – Facultad de Derecho: Maestría y Carrera de Especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Cátedra: Filippini); Ayudante de 2da (Resolución CD 85-2022) de “Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal”; Colaborador en “Teoría General del Delito y Sistema de la Pena” (Cátedra: Villar - Falcone). Ayudante de 2ª y Ayudante Alumno de Sociología del Derecho (Cátedra: Zuleta Puceiro – Donzis). Ayudante Alumno de “Teoría General del Derecho” (Cátedra Rosenkrantz). Miembro de la publicación “Lecciones y Ensayos”. Universidad de Palermo: Profesor titular de materia “Responsabilidad de la Persona Jurídica” en la Maestría en Derecho Penal; Coordinador del área doctrina y publicaciones del NUMMUS (Instituto de Estudios en Derecho Penal Económico y Delitos de Cuello Blanco). Docente en la materia “Recursos en el proceso penal” (Cátedra Filippini) de la Especialización en Derecho Penal. Integrante de Tribunales de evaluación de Tesis de Maestría en Derecho Penal. Universidad de San Andrés: Evaluador externo del número 9 (2020) de la Revista Jurídica. Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (Procuración del Tesoro de la Nación): Profesor asociado de la Maestría en Derechos Humanos y de la Especialización en Derechos Humanos. Idiomas: Inglés, Italiano y Alemán.