Esp. LABORDE, MARTÍN MIGUEL (Director)

Abogado penalista (UBA), especialista en investigación de delitos financieros. Ha trabajado como investigador en Fiscalías de distintos Fueros y fue Supervisor de casos de fraude e investigaciones patrimoniales en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires. También fue Coordinador de Investigaciones de Delitos Económicos en el Ministerio de Seguridad de la Nación en Argentina, cumpliendo funciones operativas y de coordinación de casos con las cuatro fuerzas federales, además de ser formador de investigadores policiales, en dicha materia. Fundó y dirigió hasta el año 2020 la Oficina Central de Lucha contra la Falsificación de Moneda (OCN_ARGENTINA), que fue reconocida por la Unión Europea (UE). Ha sido ponente y representante de la República Argentina en diversos Congresos y Reuniones Internacionales sobre Lavado de Activos y Delitos Financieros, como así también en falsificación de moneda.

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Esp. Lic. LAZARO, PABLO

Ingeniero en informática, especializado en ciberseguridad y ciberdelitos. Maestrando en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata, posee posgrados en Relaciones Internacionales y Políticas Públicas. Actualmente, es Director de Operaciones de Cyberoprac. Director de Carrera de la Licenciatura en Ciberseguridad de la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz, y consultor en la materia. Con anterioridad, fue director de investigaciones del ciberdelito del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina; se desempeñó como director de Tecnología de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA Argentina). Asimismo, tuvo el rol de coordinador de ciberseguridad de las cuatro fuerzas de seguridad federales argentinas a través del CSIRT (Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad) y el SOC (Centro de operaciones de Ciberseguridad) del Ministerio de Seguridad. Representó al Ministerio de Seguridad ante el Comité Nacional Argentino de Ciberseguridad, fue designado por resolución ministerial como el coordinador de Ciberseguridad del G20 desarrollado en Argentina. Fue consultor en Ciberdenfesa para el Ejército Argentino, Ministerio de Defensa. Autor de numerosos papers y libros sobre la temática.

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Mg. SEPIURKA, TAMARA

Magíster en Derecho Penal y Justicia Internacional. Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Fue Asesora de la Dirección Nacional de Investigaciones del Ministerio de Seguridad y Coordinadora de Investigaciones Contra la Trata de Personas y Delitos Contra la Integridad Sexual. Actualmente se encuentra trabajando en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Asimismo, trabaja hace 7 años como Profesora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la Marina Mercante y ha sido docente de módulos sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en carreras universitarias y diplomados en universidades nacionales y en cursos de formación.

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Lic. PIAZZA, DANIEL

Gerente Regional de Seguridad Global e Investigaciones de American Express Travel Related Services, para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Sus comienzos en el campo de la seguridad fueron en la Policía Federal Argentina, donde pasó por diversas áreas de inteligencia criminal. Como profesional independiente, es Managing. Director en Iciacorp Security Management. En todo este tiempo, brindó capacitación y participó de proyectos conjuntos con organismos gubernamentales, orientados a Inteligencia Criminal. Daniel es graduado en Administración de Empresas, cursó los posgrados en Análisis e Inteligencia en la Investigación Criminal y Administración del Derecho y la Seguridad Pública. Actualmente cursa la Maestría en Data Analytics y Business Intelligence en la Escuela de Negocios de la Universidad Barcelona. Integra los staff de profesores del programa ejecutivo Fintech & Open Banking en UCES y del posgrado Combate Global del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en la UBA.

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Dr. SOSA ORELLANA, JOSÉ RICARDO

Doctorado en Criminología por la Northern International University-NIU, Sacramento, California. Maestría en Criminología Northern International University-NIU. Postgrado en Ciencias Forenses (criminología, criminalística y medicina legal) Universidad Francisco Gavidia-UFG. Postgrado en Criminología y psicología jurídica forense por la Universidad Tecnológica-UTEC. Postgrado en Seguridad Nacional y Desarrollo Nacional Colegio de Altos Estudios Estratégicos de El Salvador-CAEE Ministerio de la Defensa Nacional. Postgrado en altos estudios estratégicos de seguridad pública Academia Nacional de Seguridad Pública ANSP.

Mg. Lic. GALLARDO, MARIO ALBERTO (Coordinador Académico)

Magister en Inteligencia Estratégica Nacional. Licenciado en Seguridad. Profesor en Seguridad.

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CPN SCARELLA, PAULA

Contadora Pública independiente, integrante del Departamento de Delitos Económicos de la Gendarmería Nacional Argentina, Capacitadora y Docente. Curso diversas capacitaciones a nivel nacional e internacional relacionadas a la investigación criminal del lavado de activos y de otros delitos económicos.

Dr. GARCÍA SIGMAN, IGNACIO

Coordinador del Proyectos en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur. Previamente, se desempeñó en la Unidad de Reducción de la Oferta de Drogas de la CICAD (OEA), fue analista profesional en el Ministerio de Seguridad de la Nación, investigador en el Ministerio de Defensa y becario doctoral en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Es doctor en Ciencia Política (UB), máster en Seguridad Pública (Universidad de Salamanca), máster en periodismo (UdeSA) y licenciado en Ciencia Política (UB). Cuenta con un posdoctorado (UNC) y es diplomado en Big Data (ITBA), en Dinámicas del Narcotráfico Marítimo, Fluvial y Portuario (Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” – Armada Nacional de Colombia) y en Seguridad Ciudadana (UBP). También es egresado del Programa contra el Crimen Organizado Trasnacional del George C. Marshall Center - European Center for Security Studies. Es miembro de la red de expertos de Global Initiative y del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad de Guatemala. Participó, en calidad de expositor, en numerosas actividades especializadas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de la OEA y de INTERPOL, entre otras. Asimismo, ejerció como docente de grado y posgrado en distintas universidades de Argentina y del exterior; dirigió cursos de posgrado sobre la temática y realizó publicaciones sobre la materia en revistas científicas nacionales e internacionales.

Abg. BARBUTO, ALBERTO

Auxiliar Fiscal - Coordinador del Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PROCELAC). Abogado – Orientación en Derecho Penal (UBA). Experiencia laboral. PROCELAC (Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo), UFIAMIA, DATIP, DICOM, PROCUNAR, PROCUVIN, UFIESMA y “Plan Cóndor” (Lesa Humanidad), Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Poder Judicial de la Nación: Juzgado Nacional en lo Penal Tributario N° 2; Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 1. Poder Ejecutivo Nacional: Ministerio de Seguridad de la Nación. Experiencia docente en: Universidad de Buenos Aires – Facultad de Derecho: Maestría y Carrera de Especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (Cátedra: Filippini); Ayudante de 2da (Resolución CD 85-2022) de “Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal”; Colaborador en “Teoría General del Delito y Sistema de la Pena” (Cátedra: Villar - Falcone). Ayudante de 2ª y Ayudante Alumno de Sociología del Derecho (Cátedra: Zuleta Puceiro – Donzis). Ayudante Alumno de “Teoría General del Derecho” (Cátedra Rosenkrantz). Miembro de la publicación “Lecciones y Ensayos”. Universidad de Palermo: Profesor titular de materia “Responsabilidad de la Persona Jurídica” en la Maestría en Derecho Penal; Coordinador del área doctrina y publicaciones del NUMMUS (Instituto de Estudios en Derecho Penal Económico y Delitos de Cuello Blanco). Docente en la materia “Recursos en el proceso penal” (Cátedra Filippini) de la Especialización en Derecho Penal. Integrante de Tribunales de evaluación de Tesis de Maestría en Derecho Penal. Universidad de San Andrés: Evaluador externo del número 9 (2020) de la Revista Jurídica. Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (Procuración del Tesoro de la Nación): Profesor asociado de la Maestría en Derechos Humanos y de la Especialización en Derechos Humanos. Idiomas: Inglés, Italiano y Alemán.

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Esp. FLOREZ, RODOLFO

Abogado. Especialista en derecho penal y derecho tributario. Profesor en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (posgrado y ayudante en Ciencias Económicas), en la Universidad de San Martín (posgrado) y en la Universidad Austral (posgrado). Publicó cuatro libros en calidad de coautor y escritor de varios artículos de doctrina. Actualmente se desempeña como Secretario de Fiscalía de Cámara en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPFCABA, a cargo del Equipo de Investigaciones Patrimoniales. El mismo se desempeñó anteriormente en el Fuero Penal Económico.

Esp. PAIMA, MARIOLA

Fiscal penal de la República del Perú, con estudios de maestría en Derecho Penal y Gestión Pública por la Universidad Científica del Perú y la Universidad César Vallejo; cuenta además con estudios especializados en Criminalidad Organizada y Recuperación de Activos, con 12 años de experiencia profesional y reconocida trayectoria en materia penal, adscrita a la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación -responsable del Área de Recuperación de Activos- se encarga de la gestión de solicitudes de asistencia judicial internacional, extradiciones, traslados de condenados, exhorto consulares de países como: Cuba, Ecuador, Italia, Israel, Nigeria, Noruega, Panamá, Suecia, entre otros. A la fecha, participa en diversas mesas de trabajo de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo para la evaluación mutua que realiza la GAFI a diversos países. Dicta talleres de capacitación en materia de cooperación judicial internacional y recuperación de activos en Perú y el extranjero. Fue miembro de la mesa de trabajo interinstitucional sobre Cooperación Judicial Internacional en materia penal, que estuvo a cargo de la elaboración del Decreto Legislativo N° 1281 que modificó el libro VII del Código Procesal Penal.

Mg. ARGIBAY MOLINA, JUAN

Es abogado. Master in Laws por la Universidad McGill de Canadá y, actualmente, cursa la maestría de Derecho y Economía en la Universidad Torcuato Di Tella. Fue Prosecretario Letrado de la Procuración General de la Nación, donde ejerce como Coordinador del Área Operativa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), actualmente se desempeña como Fiscal Federal de Primera Instancia en la Ciudad de Rosario de la Provincia de Santa Fe.

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Abg. CORNEJO, MARCELO

Abogado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con Título de Posgrado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Facultad de Derecho, especialización “Programa de prevención de lavado de activos y financiación al terrorismo” (PPLAFT), Tecnicatura en Seguridad Urbana y Portuaria de la Universidad Tecnológica Nacional (U.T.N.) y egresado del Curso Intensivo de Seguridad Bancaria y Financiera del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Es Oficial Jefe retirado de la Policía Federal Argentina, con 32 años de servicio ininterrumpido, con fecha de retiro el 01/09/2021. Su carrera ha transitado en el área con exigencia operativa, especializado en Investigación Criminal, fenómeno del Crimen Organizado, con experiencia en la prevención de delitos complejos, Fraudes Bancarios, Trata de Personas y Lavado de Activos, cuyo delito precedente es el Narcotráfico. Ex Jefe del Departamento Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina.

Esp. DUILIO ORLANDINI, PATRICIO

Abogado de la Universidad de Belgrano, Especialista en Abogacía del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación, ha cursado en la Escuela Regional de la Comunidad Americana de Inteligencia Antidrogas – ERCAIAD – Policía Nacional – República de Colombia (Dirección Nacional de Escuelas) – el curso de Inteligencia Estratégica y Prospectiva Antidrogas. En la actualidad se encuentra elaborando su tesis para la Maestría Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña desde el año 2019 en el Ministerio de Seguridad de la Nación como analista especializado en Crimen Organizado.

Dr. MIRANDA, GONZALO

Doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona. Master en Sistema de Justicia Penal de la Universitat de Lleida. Abogado de la Universidad de Buenos Aires. Docente en grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de numerosas publicaciones sobre el sistema penal. Actualmente se desempeña como Fiscal General en la Unidad Fiscal de Investigación AMIA (UFIAMIA).

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Mg. VACCAREZZA, TOMAS

Máster en Administración de Justicia de la Universitá Degli Studi di Roma. Unitelma Sapienza. Postgrado en Ciberdelincuencia. Universidad Internacional de Catalunia. Especialización en Derecho Penal. Universidad Austral. Autor de publicaciones y conferencista. Docente. “Delitos Informáticos y Evidencia Digital en el Proceso Penal” en el Seminario organizado por el Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Docente. “Diplomatura en Delitos Informáticos y Evidencia Digital”. Universidad Abierta Interamericana. “Delitos informáticos – Evidencia Digital” dictado en las distintas Provincias en el marco del Programa Nacional Criminalística de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Docente en la “Diplomatura en Delitos Informáticos y Evidencia Digital” del Instituto de Seguridad Pública de la CABA. Actualmente se desempeña como Fiscal Subrogante a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dra. BASSO, MARINA

Doctora en Derecho y Ciencia Política de la Universitat de Barcelona – Barcelona (ESPAÑA), Magíster en Derecho Penal de la Empresa de la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Milán (ITALIA), Abogada de la Pontificia Universidad Católica Argentina – Buenos Aires (ARGENTINA). En la actualidad se desempeña en la Fiscalía General ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, también ha trabajado en la PROCELAC, en el Tribunal Oral Federal de San Martín, en UNODC y en estudios jurídicos. Es docente en la Universidad de Palermo en Grado y en Posgrado, como así también, en la Universidad Torcuato Di Tella y en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Asimismo, ha participado en diversos trabajos de investigación y ha publicado diversos artículos sobre la temática.

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