UCASAL

Universidad Católica de Salta

Curso de Prevención y Lucha Contra el Lavado de Activos Presencial - UCASAL

Destinatarios

Licenciados en Cs. Económicas, responsables de departamentos de Compliance, oficiales de cumplimiento que se desempeñen en los sujetos obligados establecidos por el art. 20 de la ley 25.246 y modificatorias, empleados y funcionarios de la Administración Pública, del Poder Judicial y del Ministerio Público.


Cupo

200 Personas.

Formulario de Consulta

0

Contenidos

  1. Primer módulo: Introducción a la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
    Disertantes: Mariano Federici (Presidente UIF), María Eugenia Talerico (Vicepresidente UIF).
    Fecha: 04 de abril.- 15.30 a 20 hs.
  2. Segundo Módulo: El Sistema Preventivo.
    Disertante: Celeste Plée (Directora de Supervisión UIF). Participación en el panel del Presidente de alguna Cámara local.
    Fecha: 13 de abril de 2018.
  3. Tercer módulo: Sistema Preventivo. Régimen Administrativo Sancionador.
    Disertante: Eugenia Tarraf. Pablo Sanabria. Joaquín Villegas (Directores UIF áreas administrativa y sancionador).
    Fecha: 20 de abril de 2018.
  4. Cuarto módulo: Sistema de la Inteligencia Financiera.
    Disertantes: Lucas Reboursin, Gustavo Morell (Directores de Análisis UIF).
    Fecha: 27 de abril de 2018.
  5. Quinto módulo: Cooperación Internacional de la Inteligencia Financiera.
    Disertantes: Silvina Rivarola, Diego Sarrabayrouse (Directores Internacionales UIF).
    Fecha: 04 de mayo de 2018.
  6. Sexto módulo: Sistema Represivo. Legislación Penal.
    Disertantes: Agustín Biancardi (Director Litigios Penales UIF). Fiscal Federal de Salta.
    Fecha: 11 de mayo de 2018.
  7. Séptimo Módulo: El trabajo de la UIF en la región NOA.
    Disertantes: Eduardo Sylvester (Director Agencia Regional Norte UIF). Juez Federal de Salta.
    Fecha: 18 de mayo de 2018.
  8. Octavo Módulo: Contexto nacional en materia de lavado, desafíos y tendencias.
    Disertantes: Nicolás Negri (Coordinador Nacional de la Evaluación de Riesgos). Jimena de la Torre (Jefe de Gabinete UIF).
    Fecha: 24 de mayo de 2018.

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